НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Офісу генерального прокурора в межах операції “Карфаген”.
Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.
За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про Івана Тимошенка – колишнього начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора.
Як встановило слідство, підозрюваний відповідав за зв’язок із представниками нелегальних кол-центрів і систематичне отримання від них коштів. Також до його обов’язків, за версією НАБУ, належали забезпечення конспірації учасників угруповання та залучення нових осіб до схеми.
Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди у справі перевищує мільярд гривень. Правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих учасників організації.
Іван Тимошенко залишив посаду в Офісі генпрокурора 11 вересня, невдовзі після викриття схеми. Раніше його ім’я згадувалося в матеріалах розслідування НАБУ та САП.
prm.ua
САП вручає нові підозри на 1 млрд гривень по операції «Карфаген»: НАБУ та САП повідомили про нову підозру у справі злочинної організації, яку, за версією слідства, створив і очолював один із керівників Офісу генпрокурора за часів Кравченка.
Схема, за даними слідства, полягала в отриманні хабарів за прикриття шахрайських кол-центрів. Гроші легалізовували через нерухомість, коштовності, рахунки близьких осіб і криптоактиви. Задокументована сума неправомірної вигоди перевищує 1 млрд гривень.
Новий підозрюваний, як стверджують правоохоронці, відповідав за фінансову логістику, конспірацію та організацію отримання грошей.
Прізвище НАБУ та САП не називають. Але в інформаційному просторі вже виникають припущення щодо Айдина Худієва, якому приписують роль фінансового координатора цієї структури. Це поки що версія, а не встановлений факт. Ще фігурує Іван Тимошенко.
Окреме питання — бізнес і спосіб життя дружин обох високопасадовців Юлії Худієвої та Тетяни Тимошенко. Обоє є підприємницями, а Худієву пов’язують із компанією у сфері віртуальних активів. Самі по собі ні бізнес, ні розкішне життя не доводять причетності до злочину. Але в історії про мільярдні потоки готівки та крипти фінансові зв’язки заслуговують на увагу слідства.
«Карфаген» дедалі більше схожий на історію не про окремих хабарників, а про систему прокурорського прикриття шахрайства. І суспільство має право знати, хто її створив, хто забезпечував фінансову логістику та хто роками дозволяв їй працювати.
На фото чергова муза — Юлія Худієва.
===
Слідом за Єрмаком.
ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка (він же Гера, він Геша, він же Професор, він же Форест Гамп)
ВАКС 22 жовтня продовжив на 2 місяці процесуальні обов’язки, покладені на ексміністра енергетики. Водночас суд відмовився продовжувати обов’язок носити електронний браслет.
Погребецький Сергій
