Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий «конвертаційний центр» для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.
Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко.
Вивели у «тінь» понад 576 млн грн
Як зазначається, одним з їхніх «клієнтів» стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.
Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки «конвертаційного центру» вивели у «тінь» понад 576 млн грн.
«Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку», — пояснив Кравченко.
Як працювала схема?
Організатори «конвертаційного центру» створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги.
Фіктивні постачальники існували лише на папері — без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.
Через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги».
Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн.
Обшуки та підозри
- Проведено понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію.
- Повідомлено про підозру 7 особам. Вони перебувають під вартою без права застави.
- Слідство триває. Встановлюється повне коло причетних до злочину осіб для їх притягнення до відповідальності.
«Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у «тінь». Це не помилка в документах і не господарський спір — це організована схема. І винні понесуть відповідальність», — резюмує генпрокурор.
