Мама співвласника «Квартал-95» Тімура Міндіча, якому повідомили про підозру НАБУ та САП, протягом останніх двох років придбала три квартири у Києві.
Про це йдеться в матеріалі hromadske.
Про яку нерухомість йдеться?
Стелла Міндіч із 2020 року володіє однією з квартир у будинку на Грушевського, 9-А площею 214 кв. м.
Ще дві квартири у ЖК преміумкласу «Метрополь» зареєстровані на неї нещодавно — у 2023 році.
Загальна площа — майже 200 кв.м.. Мінімальна ринкова ціна на 2023 рік — майже 600 000 доларів.
Проте, за даними ЗМІ, мама Міндіча могла заплатити менше.
«Згідно з документами, які є в розпорядженні редакції, жінка оплатила за ці дві квартири 2 967 000 гривень, або 80 690 доларів.
Квартири Стелла Міндіч купувала у замовника будівництва ЖК — ТОВ «СКАЙПРОДЖЕКТ». Компанія належить Олександру Глімбовському — тестю ексголови ДФС Романа Насірова», — зазначили автори матеріалу.
Жодних підозрілих операцій у фігурантів корупції схеми в енергетиці не було.
Про це під час засідання ТСК Ради заявив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.
Голова ТСК Ярослав Железняк запитав, чому Фінмоніторинг не помітив роботи бек-офісу.
«Вони перекручували в крипту та виводили на закордонні рахунки. Зокрема, 6 млн для сестри Міндіча. У неї, за моєю інформацією, є паспорти Канади та Ізраїлю. Якимось чином ця ж транзакція пройшла з України?» — сказав парламентар.
Що відповів Пронін?
«Без прізвищ. В цілому по фігурантах справи, по фізичних особах. Немає жодної підозрілої операції», — сказав він.
За його словами, є банківське регулювання, є відпрацювання банківських установ Фінмоніторингом.
«Я вам кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові — десь, щось по-дрібницях купили. Але не в тих масштабах, як ми бачимо з плівок, як лунає із заяв», — додав Пронін.
