Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов в банке, владельцем которого он был, и в отмывании этих денег в Штатах и по всему миру через сеть компаний-посредников.
Об этом информирует пресс-служба американского Минюста.
Власти США подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. По их данным, Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов приобрели коммерческую недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), используя украденные в «ПриватБанке» средства.
Минюст США сообщает, что Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно в 2008-2016 годах. В исках также утверждается, что часть преступных доходов они отмывали через множества банковских счетов подставных компаний, в первую очередь в кипрском отделении «ПриватБанка», и лишь затем перевели средства в США.
The Washigton Post пишет, что оба владельца «украли у «ПриватБанка» так много, что НБУ вынужден был предоставить этому учреждению финансовую помощь в размере $5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис в стране».
«Он добился успеха в беспорядочном капитализме, который поглотил Украину после развала Советского Союза, накапливая активы авиакомпаний и финансовых учреждений, и создал имидж человека, который имеет больше чем жизнь, взяв псевдоним «Беня» и оборудовав аквариум с акулой у себя в офисе», — описывает олигарха WP, связывая его с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Адвокат Коломойского Майкл Салливан сообщил в электронном письме WP, что его подзащитный «категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Минюстом США».
Помимо вышеуказанного, Коломойского обвиняют в возможном отмывании денег в Кливленде, где через компанию Optima он стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в штате.
- «ПриватБанк», который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долл.
P.S. США обвинили Коломойского и послали сигнал Зеленскому
Слово «Зеленский» в статье Washington Post об отмывании денег олигархом Игорем Коломойским — второе по частоте упоминаний.
- Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Коломойского и Боголюбова в отмывании в США миллиардов долларов, «украденных в «Приватбанке», пишет Washington Post и добавляет, что Коломойского «считают союзником президента Украины». Настолько близким, что «президент сделал юриста Коломойского (Андрея Богдана) главой своей администрации». Слово «Зеленский» в статье об отмывании денег Коломойским второе по частоте упоминаний.
- Минюст считает, что деньги двух украинских олигархов — Коломойского и Боголюбова — имеют криминальное происхождение.
- Минюст дает однозначную квалификацию событиям в «ПриватБанке» — это воровство денег, которое нанесло ущерб Украине на сумму 5,5 млрд долларов и заставило государство докапитализировать банк.
- Перечислено имущество, связанное с Коломойским, Боголюбовым в США: крупнейшая компания в сфере недвижимости в Кливленде, 5 миллионов квадратных футов недвижимости в штате Огайо, металлургические заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству телефонов в Иллинойсе, коммерческая недвижимость в Техасе — офисный парк в Далласе, а также бизнес-центр в Луисвилле.
- Минюст проводит следственные действия по партнерам Боголюбова и Коломойского в США — Мордехаю Корфу и Уриэлю Лэйберу. Проведены обыски в офисах различных компаний группы «Оптима», связанной с Коломойским.
- В обвинениях этого нет, но в статье Washington Post детально отмечено, что Коломойский тесно связан с президентом Владимиром Зеленским. Говорится об их сотрудничестве, о том, что Коломойский себя комфортно чувствует в Украине благодаря сотрудничеству с Зеленским, что Зеленскому крайне важна поддержка телеканала Коломойского.
Какие выводы:
- США решили выбить Коломойского из украинской политики и вообще из всякой политики и бизнеса.
- США посылают сигнал Зеленскому, что Коломойский слишком сильно на него влияет и мешает американским интересам в Украине, что это сотрудничество неприемлемо, и США сделают все, чтобы устранить влияние Коломойского на действующего президента.
- США не допустят разрушения «ПриватБанка» и его последующего возврата Коломойскому. США не допустят оправдания Коломойского и Боголюбова по данному делу, не допустят возврата им каких-либо активов или получения преференций.
- За первым обвинением последуют и другие действия по всем структурам, партнерам, счетам, проводкам, что, по опыту Павла Лазаренко, может завершиться конфискацией. Впрочем, Коломойский готовился к такому сценарию, так что чем завершатся претензии к связанным с ним активам, пока не ясно.
- Вопреки всем вздохам о «потере интереса к Украине», попытки наших иностранных партнеров перед местными выборами только усиливаются. США четко показали, что являются самым влиятельным игроком в украинской политике и способны совершать стратегические ходы.
