Американский писатель и журналист-расследователь Кейси Мишель (Casey Michel) в книге «Американская клептократия» рассказывает о фактах возможного отмывания средств украинским олигархом и бизнесменом Игорем Коломойским путем покупки нескольких заводов в США.
Об этом он написал в материале для издания Politico, информируют «Буквы».
Книга выйдет в ноябре. Это расследование не только по Pandora Papers, но и о «сделке» некоторых мировых лидеров и представителей бизнес-элиты. Отдельное место отведено Игорю Коломойскому.
Утечка документов Pandora Papers, по словам Мишеля, была «удручающим знаком», что «лидеры государств и бизнес-элит скрывают свои доходы». По мнению автора, транснациональное отмывания денег является частью того, что происходит на самом деле.
В последнее время бизнесмены ищут новые места, чтобы хранить деньги. Обычно это «места где, по их мнению, власти не будет искать» и «которые сами предлагают сохранить финансовые тайны». В результате теневое и иногда нечестно нажитое богатство «инвестируют» не только в яхты и дома, но и в города США.
Кейси Мишель рассказывает, что украинский олигарх Игорь Коломойский отмыл «сотни миллионов долларов» путем приобретения американских заброшенных заводов и фабрик. Против него недавно были введены санкции со стороны США за «значительную коррупцию в Украине».
По словам писателя, Коломойский является фигурантом дел по обвинению министерства юстиции США и украинских правоохранительных органов в использовании группы «подставных» компаний и оффшорных банковских счетов для вывода миллионов долларов незаконно присвоенных средств из Украины. Также эти деньги используются для инвестиций в американскую промышленность и недвижимость. При этом, олигарх отрицает обвинения и утверждает, что инвестировал собственные средства.
В качестве примера Мишель рассказывает о заводе в городе Гарвард. Его начала строить компания Motorola в конце 1990-х годов, инвестировав 100 млн долларов США. Но через несколько лет после завершения строительства фабрика выпала из бизнес-модели компании. В 2008 году, когда миром прокатился мощный экономический кризис, появился покупатель из Майами — Хаим Шочет. Он приобрел завод за 16,75 млн долларов США в собственность «Optima International», которая была материнской компанией среди связанных фирм (включая организацию «Optima Harvard Facility LLC»).
Впоследствии американские прокуроры назвали это «семьей Optima», американские операции которой контролируются Мардохеем Корфом и Ури Лабери. Как утверждало министерство юстиции, данная группа компаний вложила сотни миллионов долларов США в приобретение коммерческой недвижимости в Кливленде, Далласе и Луисвилле, сталелитейных заводов в Западной Вирджинии, Кентукки и Огайо, а также в производственные предприятия в штате Мичиган.
Журналист отмечает, что всего за несколько лет «Родина Optima» скупила более десяти американских предприятий. Все заводы и фабрики были «жертвами многолетнего производственного спада США, начавшегося в 1970-х годах». По словам прокуроров, все покупки были непосредственно связаны с мощной финансовой группой из Украины, которая «покупала американскую недвижимость, чтобы скрыть украденные деньги».
Вскоре после революции Достоинства в Украине в 2014 году правоохранительные органы утверждали, что Игорь Коломойский нанес ущерб государству на общую сумму не менее 5,5 миллиарда долларов. Юридические документы американских правоохранительных органов в 2020 году подробно описывали, как Коломойский якобы использовал свой контроль над крупнейшим банком Украины — «ПриватБанком» «с целью отмывания потрясающих сумм», а затем использовал ряд подставных компаний и оффшорных счетов, чтобы вывести средства из страны в США.
По данным министерства юстиции США, средства, выведенные из «ПриватБанка», отмывались через ряд подставных компаний и оффшорных счетов, прежде чем были переведены «Optima». Оттуда их вливали в активы на территории США. Это произошло в то время, когда Коломойский, по словам Мишеля, «увеличил свою власть и состояние внутри Украины, создал» частную полицию» и манипулировал» выборными должностными лицами «(вероятно, речь идет о президентских выборах 2019 года и победу на них Владимира Зеленского — Ред.).
Старший научный сотрудник Atlantic Council среагировал на данную статью и назвал Коломойского «бессовестным украинским олигархом», а также добавил, что «наконец глобальная клептократия стала главной темой».
