ПриватБанк: Коломойский организовал схему по выводу $2 млрд

134

Высокий суд Лондона под председательством судьи Джастиса Фанкорта 25-31 июля провел пятидневное заседание по иску Приватбанка к его бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и шести компаниям, находящимся под их контролем.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

В рамках заседания рассматривались аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.

«Иск как основание для судебного приказа об аресте активов включает заявления, что господин Коломойский и господин Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 млрд. долл. США в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали. Во время заседания, ведущий адвокат ПриватБанка Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года, господин Коломойский и господин Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым «договорам поставки» на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий», — заявили в Приватбанке.

Правовая позиция банка заключается в том, что займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд. долл. США шести компаниям: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED и COLLYER LIMITED (все компании созданы в Великобритании), и ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC и ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).

Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия. Такая схема была воплощением идей господина Коломойского и господина Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций Банка и членами его наблюдательного совета.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на десятки миллиардов гривен.

P.S. 

Судебный процесс в Лондоне по иску украинского правительства в лице «Приватбанка» перевели в закрытый режим по настоянию олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом передает «Радио Свобода».

Так, «Приватбанк» через Высший суд Лондона пытается возместить около 2,5 млрд долларов, обвиняя бывших совладельцев банка Коломойского и Боголюбова в незаконном изъятии миллиардных средств из банка через мошеннические схемы на протяжении нескольких лет.

Судья Высшего суда Джоанна Смит 27 февраля была вынуждена согласиться с необходимостью провести слушания в закрытом режиме, так как попытки произносить аргументы, кодируя названия субъектов, оказались непродуктивными.

После нескольких минут таких попыток судья Смит прекратила слушания и по соглашению сторон попросила журналистов и других наблюдателей выйти из зала суда.

Украинское правительство и Национальный банк Украины утверждают, что в декабре 2016 года были вынуждены национализировать «Приватбанк» и вложить почти 140 млрд гривен (5 млрд долларов), чтобы избежать его банкротства.

Судебные шаги в Лондоне начались с решения 19 декабря 2017 о всемирном аресте активов бывших совладельцев «ПриватБанка».

Игорь Коломойский, состояние которого, по оценкам журнала Forbes, в 2017 достигало 1,1 млрд долларов, и Геннадий Боголюбов с состоянием 1,4 млрд долларов, отвергают обвинения и утверждают, что оказались под политическим давлением со стороны украинской власти.

Адвокаты украинских олигархов доказывают в Лондоне, что информацию об их владениях обнародовать нельзя, потому что главный политический противник этих предпринимателей, президент Петр Порошенко, по их утверждению, сможет использовать экономические рычаги для давления на них.

На предыдущих заседаниях судья Высшего суда Кристофер Наджи согласился, что процесс в поисках решения спора должен создавать условия для возможного давления на деловые интересы предпринимателей.

Но судья Наджи удовлетворил требование стороны «Приватбанка» о том, что Коломойский и Боголюбов должны предоставить список своих субъектов хозяйствования, стоимость каждого из которых превышает 1 млн фунтов.

Главным условием стало также то, что этот список получат только члены «конфиденциального клуба», в который входят юристы, привлеченные к судебному процессу.

Начала слушания сути дела в Высшем суде в Лондоне ожидают в мае.

Как сообщалось, компаниям Коломойского дали отсрочку на 7-9 лет, чтобы те вернули 10 млрд грн для ПриватБанка.

Поделиться:
Загрузка...