НАБУ та САП оприлюднили деталі розслідування щодо легалізації 150 млн грн, які, за версією слідства, мали злочинне походження. Правоохоронці стверджують, що ці кошти використали для внесення застави за одного з фігурантів справи “Мідас”.
Про це йдеться у відео, оприлюдненому у Youtube-каналі НАБУ.
Ім’я людини, за яку внесли гроші, НАБУ офіційно не називає. Водночас із оприлюднених матеріалів випливає, що йдеться, ймовірно, про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
За даними слідства, до схеми могли бути причетні:
- заступниця керівника Офісу президента;
- колишній народний депутат;
- голова правління державного “Сенс Банку”;
- голова наглядової ради банку;
- інші особи.
Усім їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
За версією правоохоронців, для легалізації коштів використовували державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня учасники схеми нібито отримали фактичний контроль над “Сенс Банком”.
НАБУ також оприлюднило записи розмови жінки, яку слідство називає заступницею керівника ОП, із невідомим чоловіком. ЗМІ раніше припускали, що йдеться про Ірину Мудру.
На записі співрозмовники, зокрема, обговорюють “дах” для “Сенс Банку” та згадують певного Давида, голову парламентського комітету і Тимура. НАБУ не розкриває імена частини людей на записах.
Крім того, правоохоронці заявили, що зафіксували спроби учасників схеми провести підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів.
Окремо на оприлюднених записах фігуранти обговорюють внесення застави за людину у справі «Мідас». НАБУ зазначає, що на записі говорять колишній нардеп та його довірена особа. До екснардепа співрозмовник звертається як до “Макса”. Раніше ЗМІ повідомляли про можливу причетність до справи колишнього народного депутата Максима Микитася.
За даними слідства, 16 червня довірена особа екснардепа зустрілася з головою правління «Сенс Банку» та обговорила можливість внесення застави. Після цього інформацію передали екснардепу, а згодом — заступниці керівника ОП.
Загалом кошти для застави збирали кількома траншами:
- 50 млн грн — перший транш, із якого 15 млн грн отримала довірена особа, а решту передали до конвертаційного центру;
- 10 млн грн — другий транш;
- 70 млн грн — третій транш, з яких 20 млн грн отримала довірена особа, а 50 млн грн передали до «пральні»;
- 20 млн грн — останній транш, який провели за аналогічною схемою.
За даними слідства, 29 червня всі 150 млн грн використали для внесення застави за Германа Галущенка, який фігурує у справі “Мідас”.
У НАБУ та САП наголошують, що наведені дані є матеріалами розслідування, а остаточну правову оцінку діям фігурантів має надати суд.
