НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі «Мідас». На відмиванні коштів та участі у злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики (2021–2025 років).
Про це повідомляє пресцентр НАБУ.
Прізвища ексміністра НАБУ не називає, втім відомо, що йдеться про Германа Галущенка.
Що встановило слідство?
Як зазначається, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій».
Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного.
«З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця», — йдеться у повідомленні.
Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
Злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою
Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.
Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.
Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.
Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.
Деталі
15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідство триває. В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.
Володимир Зеленський і Герман Галущенко на Хмельницькій АЕС у лютому 2025 року
P.S. 12 листопада ВАС продовжує розгляд справи про масштабну корупційну схему на “Енергоатомі”, за яким стежить вся країна, пише ВВС.
У схемі з отриманням “відкатів” на десятки тисячі доларів залучені, за даними слідства, топ-чиновники України. Серед них колишній міністр енергетики Герман Галущенко, ексміністр національної єдності Олексій Чернишов, близький друг президента Зеленського бізнесмен Тімур Міндіч.
За даними слідчих, у держави могли вкрасти близько 100 мільйонів доларів. Частину цих грошей ще й переправляли в Росію.
