СБУ задержала гражданина РФ за вывоз из Украины $16 млн

19

 Служба безопасности в Одессе раскрыла незаконную схему вывода денег из Украины на счета российских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организатора схемы, гражданина РФ задержали, когда он перевозил $210 тыс наличными. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков, оффшорных компаний и платежную документацию, которая подтверждает финансово-хозяйственные операции.

Установлено, что ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше $2 млн. Всего задержанный вывез из Украины $16 млн.

ssu.gov.ua

Поделиться:
Загрузка...