Служба безопасности в Одессе раскрыла незаконную схему вывода денег из Украины на счета российских финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организатора схемы, гражданина РФ задержали, когда он перевозил $210 тыс наличными. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков, оффшорных компаний и платежную документацию, которая подтверждает финансово-хозяйственные операции.
Установлено, что ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше $2 млн. Всего задержанный вывез из Украины $16 млн.
ssu.gov.ua
