21 мая государственный «ПриватБанк» обратился в Канцелярский суд американского штата Делавэр с иском о возмещении убытков, которые, как считает банк, получил в результате различных противоправных действий, совершенных против него бывшими владельцами «ПриватБанка» Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а также их приближенными лицами и зарегистрированными в США компаниями.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
В иске идет речь об «отмывании денег» в размере $ 470 млрд в течение практически 10 лет.
Также в иске говорится о том, что бывшие владельцы «ПриватБанка» являются бенефициарными владельцами или контролируют некоторые зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки фирмы. Эти компании и участвовали в отмывании денег, которые выводились из «ПриватБанка».
Основанием иска являются несколько схем, в которых есть признаки мошенничества. По мнению «ПриватБанка», их организовали Коломойский и Боголюбов вместе с другими ответчиками для того, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов.
Выяснилось, что те деньги, которые были получены из банка, перечислялись одним и тем же компаниям, которых «ПриватБанк» называет «стиральными». Затем эти же компании за полученные средства покупали имущество в Штатах.
Среди имущества Коломойского и Боголюбова в США «Схемы» выделили следующее:
- Optima 55 Public Square приобрела за 34 млн долл 55 Public Square Building
- Optima One Cleveland Center, LLC приобрела за 86,3 млн долл One Cleveland Center (согласно иску, минимум 36,1 млн долл были выведены из «ПриватБанка»)
- Optima 1300, LLC купила за 46,5 млн долл AECOM Building
- Optima 777, LLC приобрела часть отеля Crowne Plaza Hotel за 9 млн долл, а еще 2,4 млн долл выделили на ремонт
- Optima Stemmons, LLC купила Stemmons Towers (около 7,6 млн долл из суммы, которая была заплачена, была получена через схему по выведению денег)
- Optima 7171, LLC приобрела бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилежающую к нему территорию
- Optima 500, LLC купила за 77 млн долл 30-этажный небоскреб PNC Plaza
- Optima 925, LLC приобрела за 18,5 млн долл сооружение Huntington Building
- Завод CC Metals and Alloys LLC приобрели на компанию группы Optima за 188,1 млн долл
- Завод Felman Production LLC принадлежит компании Georgian American Alloys, Inc., которую связывают с Коломойским и Боголюбовым
- Трейдинговая компания Felman Trading, Inc. также принадлежит Georgian American Alloys, Inc.
- Завод Kentucky Electric Steel принадлежит Optima Acquisitions, LLC (стоимость минимум 20 млн долл)
- Компания Steel Rolling Holdings, Inc. владела заводом Detroit Cold Rolling Facility, который был продан компании Ferragon Steel Rolling
- Завод Warren Steel принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (4,5 млн долл отданные на покупку завода, по мнению «ПриватБанка», были «отмытыми»)
- Компания Optima International of Miami, Inc., которая вероятно связана с Optima Ventures, приобрела Motorola Campus
- Завод Corey Steel был приобретен за 43,5 млн долл дочерней компанией Optima Acquisitions, Optima Specialty.
55 Public Square Building (Клівленд, Огайо, США) була придбана за $34 млн фірмою Optima 55 Public Square, LLC (Делавер) 29 липня 2008 року. Компанія була заснована 29 квітня 2008 року. 
One Cleveland Center (Клівленд, Огайо, США) – придбана за $86,3 млн компанією Optima One Cleveland Center, LLC (Делавер) 15 травня 2008 року. Фірма заснована 29 квітня 2008 року. Щонайменше $36,1 млн з цієї суми, як стверджують у заяві, отримали шляхом виведення коштів із «Приватбанку». 
AECOM Building (раніше відома як Пентон Медіа) у Клівленді, Огайо. Була придбана за $46,5 млн компанією з Optima 1300, LLC (Делавер) 16 серпня 2010 року. Фірма була зареєстрована 21 липня 2010 року. 
Crowne Plaza Hotel (Клівленд, Огайо, США) 
Це – готель Crowne Plaza Hotel (тепер відомий як Westin Hotel) в Клівленді, штат Огайо. Частку в ньому придбала компанія Optima 777, LLC (Делавер), за $9 млн. Фірма зареєстрована 3 червня 2011 року. Ще щонайменше $2,4 млн використали для ремонту готеля.
Вежі Stemmons Towers розташовані в Далласі, штат Техас. Їх придбала компанія Optima Stemmons, LLC (Делавер), заснована 14 травня 2008 року. Близько $7,6 млн із суми, яку заплатили за цю споруду, були отримані через схеми виведення грошей.
Колишній корпус CompuCom System Headquarters та прилегла до нього незадіяна ділянка, розташовані за адресою 7171 Forest Lane і 7505 Forest Lane відповідно у Далласі (Техас). Їх придбала компанія Optima 7171, LLC (Делавер). Фірма зареєстрована 10 листопада 2010 року.
PNC Plaza – тридцятиповерховий хмарочос у найбільшому місті штату Кентукі, Луїсвіллі, розташований за адресою 500 West Jefferson Street. У 2011 році його придбала за $77 млн фірма Optima 500, LLC (Делавер), зареєстрована 10 листопада 2010 року.
Huntington Building – 21-поверхова споруда в Клівленді (штат Огайо), розташована за адресою 925 Euclid Avenue. 14 червня 2010 року вона була придбана за $18,5 млн компанією Optima 925, LLC (Делавер), що була зареєстрована 14 травня 2010 року.
Завод із виробництва феросиліцію CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентуккі, США) 
Завод із виробництва феросиліцію CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентуккі) – найбільший виробник та постачальник цього матеріалу серед Північно-Американської Сталевої Промисловості – теж належить структурам, які пов’язують з Коломойським та Боголюбовим, Georgian American Alloys, Inc. (Делавер). Фірма заснована 14 лютого 2012 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов разом з Корфом і Лейбером. Завод, згідно зі скаргою, придбали ще в березні 2011 року на компанію групи Optima, на що витратили $188,1 млн.
Завод із виробництва феросилікомарганця Felman Production LLC (Нью Хейвені, Західна Вірджинія, США) 
Завод із виробництва феросилікомарганця Felman Production LLC (Нью Гейвен, штат Західна Вірджинія), теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).
Єдина трейдингова компанія для попереднього завода – Felman Trading, Inc. (Нью-Джерсі), яка має склади у двох десятках штатів, зокрема, у Алабамі, Арканзасі, Каліфорнії, Флориді, Іллінойсі, Луїзіані, Меріленді, Мічигані, Міссісіпі, Міссурі, Огайо, Оклахомі, Пенсільванії, Південній Кароліні, Теннессі, Техасі, Вірджинії, Вашингтоні, Західній Вірджинії, а також за межами США. Вона теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).
KES Acquisition Company – металургійний завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентуккі), належить Optima Acquisitions, LLC (Делавер). Фірма заснована 25 червня 2008 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов та Корф. Завод на 42 тисячі квадратних метрів обійшовся щонайменше у $20 млн.
Завод із виробництва металопрокату Detroit Cold Rolling Facility (Гібралтар, Мічиган, США) 
Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавер). Фірма заснована 22 травня 2006 року. З 2009 до 2015 років володіла заводом з виробництва металопрокату Detroit Cold Rolling Facility (Гібралтар, Мічиган), який був проданий компанії Ferragon Steel Rolling.
Занедбаний металургійний завод Warren Steel у місті Воррен (штат Огайо) належить компанії Warren Steel Holdings, LLC (Делавер), яка зареєстрована 19 листопада 2001 року. Коломойський та Боголюбов відповідно пов’язані з нею через організацію з Британських Віргінських островів, що називається Halliwel Assets, Inc., та трасту з острова Джерсі (Нормандські острови), який має назву Marigold Trust Asset Management. Щонайменше $4,5 млн, використані при купівлі заводу, були, на думку ПриватБанку, «відмитими». 
Колишній Motorola Campus у Гарварді, штат Іллінойс. Був придбаний компанією з Optima International of Miami, Inc. – яка, вірогідно, пов’язана з компанією Optima Ventures.
Крім того, на початку 2015 року дочірня компанія Optima Acquisitions, Optima Specialty, придбала металургійний завод Corey Steel в Цицеро, штат Іллінойс, за $43,5 млн.
Металургійний завод Corey Steel в Цицеро (Іллінойс, США) 
Крім того, на початку 2015 року дочірня компанія Optima Acquisitions, Optima Specialty, придбала металургійний завод Corey Steel в Цицеро, штат Іллінойс, за $43,5 млн.
Раніше Ігор Коломойський у коментарі «Бі-Бі-Сі» заявляв, що звинувачення проти нього – «це все один великий фейк». «Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили», – наводить слова бізнесмена «Бі-Бі-Сі».Слідчі органи США вже зацікавились фінансовими операціями Ігоря Коломойського. Раніше американське інтернет-видання The Daily Beast опублікувало матеріал «Український олігарх-мільярдер Ігор Коломойський перебуває під слідством ФБР». У ньому йдеться, що він потрапив під слідство за звинуваченнями у фінансових злочинах.
Слідчі розглядають потенційні фінансові злочини, включно з відмиванням грошей, про що виданню повідомили три окремі людини, ознайомлені з темою. Водночас адвокат олігарха Майкл Салліван у коментарі виданню заявив, що Коломойський не обвинувачений у жодному злочині і категорично заперечує твердження, що він відмивав кошти у США.
