Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий «конвертаційний центр» для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.
Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко.
Як зазначається, одним з їхніх «клієнтів» стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.
Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки «конвертаційного центру» вивели у «тінь» понад 576 млн грн.
«Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку», — пояснив Кравченко.
Організатори «конвертаційного центру» створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги.
Фіктивні постачальники існували лише на папері — без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.
Через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги».
Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн.
«Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у «тінь». Це не помилка в документах і не господарський спір — це організована схема. І винні понесуть відповідальність», — резюмує генпрокурор.
У Курській області зіткнулися два російські винищувачі Су-35С. Про це повідомив російський військово-авіаційний Telegram-канал Fighterbomber. Наслідки інциденту наразі не розголошуються. Росіяни…
Сьогодні я подаю до МВС, Національної поліції, ГУНП у Черкаській області, МЗС, ДПСУ та профільного комітету Верховної Ради пакет офіційних…
В оточенні заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви — фігуранта спецоперації НАБУ "Карфаген" — знайшли елітну нерухомість та…
Вже друге десятиліття незмінними залишаються виклики, які стоять перед Україною, – війна, корупція, бідність. 6–7 вересня був вояж «хасидів-любавичів» –…
Лише у 2024 році Україна втратила близько 1,2 мільярда доларів через шахрайство, розтрати та неналежне управління у сфері оборонних закупівель. Про це…
А чому ці два гастролери радіють?! Життя вдалося? Чи можна підписувати все що завгодно? Фігуранти серіалу "Династія" керують переговорним процесом…