Бізнесмен та співвласник «Квартал 95» Тімур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі. Справа пов’язана з колишнім співвласником ОПЗ та українськими правоохоронними органами.
Про це йдеться в матеріалі «Української правди».
Видання зазначає, що декілька місяців тому отримало інформацію від впливових джерел у американському істеблішменті про те, що Тімур Міндіч може стати фігурантом офіційного розслідування ФБР. Воно може стосуватися відмивання коштів.
«У розслідуванні, окрім самого Міндіча, фігурують також кілька людей і компаній. Зокрема, предметом дослідження американських правоохоронців, як переконують співрозмовники, стали офшорна компанія з Британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько Sugarman», — йдеться в матеріалі.
У квітні 2023 року НАБУ оголосило в розшук підозрюваних у розкраданні коштів на ОПЗ. Один із них, Олександр Горбуненко, за кілька днів до вторгнення РФ виїхав до США, де отримав тимчасовий захист як біженець.
У квітні 2025 року, після звернення НАБУ, у США проти Горбуненка порушили кримінальну справу. Під час спроби вилетіти до Дубая його затримали в аеропорту. Представники НАБУ та САП намагалися провести допит, але під час одного з контактів з американськими правоохоронцями прозвучали запитання про Тімура Міндіча. Після цього ФБР раптово звільнило Горбуненка з-під варти. Наразі він перебуває на волі під американським захистом, що може свідчити про його співпрацю з правоохоронними органами США.
«Горбуненко міг відмивати гроші, як і інші учасники схем ОПЗ. Тому він цікавий американським спецслужбам не лише у контексті Міндіча, а й щодо інших впливових учасників легалізації коштів», — зазначає представник української правоохоронної системи.
Російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Запорізькій областях. Про це повідомили аналітики DeepState. Подробиці Так, російські окупанти просунулися поблизу Бочкового.…
Адвокат військовослужбовця РДК Степана Каплунова підтвердив, що стрілянина в Києві сталася під час конфлікту між співробітниками СБУ та ГУР Тарас…
Президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента. "Призначити ЗАЇЦЯ Святослава Анатолійовича…
Наша "монобільшість" слухняно проголосувала за фактичне знищення незалежних НАБУ і САП, чим продемонструвала повну залежність від "Династії" - а тепер…
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.26 склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22…
Щороку держава вилучає з економіки та родин близько 400 тисяч чоловіків (відповідно до озвучених військово-політичним керівництвом планових потреб мобілізації), тоді…