Колишнього очільника Державної податкової служби та заступницю начальника ГУ ПС у Полтавській області викрито на сприянні діяльності конвертаційного центру.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Операцію Бюро проводило разом із САП та СБУ.
За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про Євгена Олейнікова.
Вказані особи залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.
Механізм передбачав:
Протягом 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.
За даними слідства, тогочасний в.о. голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.
Підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.
Зазначається, що учасники схеми діяли з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств.
Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС.
Наразі про підозру повідомили 11 особам.
Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.
Дивлюся на події останніх тижнів і думаю... Поточний скандал з Трампом несе глибинну користь. Трамп в останні 1.5 роки зумів…
Унаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі Київщини на автодорозі Київ - Одеса загорілися автомобілі. Є жертви. Про це повідомив у…
Унаслідок російського удару по Новій Водолазі на Харківщині загинули вчителька початкових класів Інна Марюхна та її однорічна донька Ангеліна. Про…
Унаслідок російських обстрілів упродовж минулої доби та в ніч проти 20 жовтня в Україні загинули щонайменше восьмеро людей, ще десятки…
Офіційний курс гривні до долара просів на 13 копійок, чітко досягнувши психологічної позначки 45 грн, а до євро – на…
У Києві внаслідок нічного балістичного удару Росії повністю знищено датацентр компанії “Датагруп”. Обладнання та інфраструктуру об’єкта відновити неможливо, однак компанія…