Державний банк видає кредити на ОРДЛО

Валерій Прозапас

P.S.

Напад на журналістів «Схем» в кабінеті голови правління Укрексімбанку був пов’язаний з питанням про кредит, виданий новому власнику ТРЦ Sky Mall в Києві.

«Під час інтерв’ю 4 жовтня журналісти програми «Схеми» виявили зацікавленість щодо видачі Укрексімбанком кредиту особі, яка, на думку журналістів, могла бути пов’язана з фінансуванням протиправної та антидержавної діяльності на тимчасово окупованих територіях на сході України», — сказала голова наглядової ради Оляна Гордієнко під час пресконференції в «Інтерфаксі-Україна».

Новий т.в.о керівника банку Сергій Єрмаков після цього відкрив деталі кредиту.

«На момент видачі кредиту позичальник пан Брюховецький пройшов належну процедуру перевірки KYC (know yor customer), в рамках якої банк не виявив інформацію, яка свідчила б про наявність кримінальних справ і виробництв у зв’язку з фактом володінь частками в компанії, зареєстрованими в тому числі на непідконтрольних територіях», — повідомив він.

Для роз’яснень банк отримав згоду клієнта на розкриття інформації, яка може становити банківську таємницю, додав Єрмаков.

За даними банку, в рамках перевірки позичальника було виявлено, що Брюховецький володіє корпоративними правами трьох компаній, зареєстрованими на непідконтрольній Україні території: ТОВ «Горспецліфт» (50%, Горлівка), ТОВ «Дікон» (24%, Бахмут), ТОВ «Спецреммаш «(16,6%, Горлівка). Він також володів 45% ТОВ «Східний Донбас» (Горлівка), що припинило діяльність в 2011 році.

У квітні 2021 року Укексімбанк надав кредит в розмірі $60 млн компаніям ТОВ «Оптова мережа 2011» та ТОВ «Славіан», бенефіціаром яких виступає Брюховецький. Кредит було видано для придбання корпоративних прав та завершення угоди з купівлі ТРЦ Sky Mall в Києві. Загальна сума реалізації покупки становить $80 млн.