Коломойському повідомлено про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн «ПриватБанку», — НАБУ

Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику «ПриватБанк» Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи повідомлено про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк». Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України», — йдеться в повідомленні.

Наразі серед підозрюваних:

колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи Ігор Коломойський;
колишній Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» Олександр Дубілет;
заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»;
заступник Голови Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» – директор казначейства;
начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»;
заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».

«Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду», — додали в НАБУ.