Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры прекратил схему, по которой за последние два месяца вывели 116 миллионов гривен из Украины в ОРДО.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
“Следственными и оперативными сотрудниками установлен ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли средства на вымышленных физических лиц, в дальнейшем большими суммами они снимались в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО”, — говорится в сообщении.
“За последние 2 месяца таким образом были обналичены и выведены более 116 млн. грн. На очередной попытке снятия 5 млн. грн. незаконная схема прекращена”, — отмечает Сарган.
Правоохранители также задержали жителя оккупированного Донецка, у которого был паспорт с поддельными сведениям о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в частности “правоохранительных органов”.
Сейчас следствие устанавливает всех причастных и устанавливает обстоятельства преступления.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.26 склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22…
Уявімо дзеркальну ситуацію. Десь у Тель-Авіві чи Єрусалимі відкривається український ліцей. Він має ліцензію держави Ізраїль, видає офіційні атестати і…
В результаті операції НАБУ/САП суспільство побачило внутрішні механізми нинішньої влади. Давайте проведемо розпаковку побаченого і почутого у Вищому Антикорсуді. 1.…
У ніч проти 28 серпня та зранку російські загарбники атакували Київську область. Влучання зафіксували у Святопетрівському районі громади. Про це повідомив Білогородський сільський…
Технічний директор та співіласниця FP Ірина Терех стверджує, що елементи корпусу Фламінго кріпляться "дверними петлями з Епіцентру, бо спеціальні авіаційні…
Одна моя подруга, яка давно в політиці, коли бачить щось, що не вкладається ні в які рамки, каже: «І я…