Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в растрате 8,2 млрд грн экс-председателю правления «ПриватБанка», его заместителю и бывшему руководителю департамента межбанковских операций финучреждения.
Об этом информирует пресс-служба НАБУ.
По данным следствия, в декабре 2016 года тогдашний председатель правления банка распорядился перевести 314 млн долл. (8,2 млрд грн за курсом НБУ) со счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.
Это произошло накануне национализации «ПриватБанка». Для прикрытия растраты средств финучреждения и придания вида законности этой схеме, экс-сотрудники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование юридического лица. То есть это лицо сделали должником именно на ту сумму, которая была переведена другим компаниям.
Действия бывших высокопоставленных сотрудников «ПриватБанка» квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины. Имущество подозреваемых временно арестовано.
Вышеуказанная схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента «ПриватБанка». Первый касался схемы по выводу 136,9 млн грн через фиктивную страховую компанию.
Таким образом на сегодняшний день к уголовной ответственности привлечены пять сотрудников банка: экс-глава правления Александр Дубилет, два его заместителя и два руководителя департамента. Дубилет является подозреваемым в обоих эпизодах.
Інформація щодо поточних втрат рф внаслідок санкцій, станом на 27.06.2024 1. Польща, Литва, Латвія та Естонія хочуть звести вздовж кордонів…
На "Українській правді" вийшов доволі цікавий матеріал про Андрія Єрмака. Матеріал справді вартий уваги. Хто ж такий Андрій Єрмак? А…
Статья на «Украинской правде» об особенностях и завоеваниях Андрея Ермака имеет очень простую причину. Госдеп США в категорической форме требует…
Центр Разумкова оприлюднив результати дослідження "Оцінка ситуації в країні, довіра до соціальних інституцій...", з дуже, як на мене цікавими результатами.…
Інформація щодо поточних втрат рф внаслідок санкцій, станом на 26.06.2024 1. Російський газопровід «Сила Сибіру» постачає газ із родовищ Іркутської…